До заключения договоров компании-контрагенты должны представить следующие документы ("пакет безопасности"):
- Доверенность, если договор подписывается представителем компании-контрагента;
- Выписка из ЕГРЮЛ (срок не более 30 календарных дней с даты ее выдачи);
- Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ (ОГРН);
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Копия протокола/решения о назначении исполнительного органа компании-контрагента;
- Копия устава;
- Копия уведомления о применении организацией упрощенной системы налогообложения (при применении упрощенной системы налогообложения);
- Копия информационной карточки компании-контрагента.
- Копия документа, удостоверяющего личность руководителя компании-контрагента (Письмо департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13 декабря 2011 г. № 03-02-07/1-430).
Копии документов (пп. 3-9) должны быть надлежащим образом заверены компанией-контрагентом.
В отношении юридического лица - нерезидента Российской Федерации (включая перевод на русском языке):
- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, легализованные в надлежащем порядке
- Документы (в том числе доверенности), подтверждающие полномочия лиц подписать договор от имени юридического лица, легализованные в надлежащем порядке;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (предоставляется, если постановка на учет требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- Протоколы (решения) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа, легализованные в надлежащем порядке;
- Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор соответствующего вида;
- Разрешение торгово-промышленной палаты на открытие в Российской Федерации представительства иностранной фирмы или организации (если есть);
- Свидетельство о включении обособленного подразделения иностранного юридического лица в реестр ГРП при Минюсте РФ
